Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Про це йдеться у повідомленні ДБР.
За даними джерел видання в правоохоронних органах, мова йде про казино Pin-Up.
Підозюваними є Марина Ільїна, Володимир Ільїн, Дмитро Пунін, Олександр Матяшов, Іван Банніков.
Слідство встановило зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.
Бізнес також діяв під прикриттям підслідних ДБР суб’єктів.
Також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи працюють на території "ЛНР".
До того ж підозрюваний, який безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "сво". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.
Нагадаємо, нещодавно був накладений арешт на 2,6 млрд грн Pin-Up. Потім він був скасований через суд, а потім знову накладений.
Інші Новини
Безробітні в Україні назвали, яку зарплату хотіли б отримувати
Середня зарплата в Україні перевищила 20 тисяч гривень. Більшість безробітних готові отримувати менше. Про це йдеться у дослідженні ринку праці...
Понад третина українських роботодавців планують підвищення зарплат – дослідження
Ринок праці в України відчуває гострий дефіцит кадрів, високим є відсоток попиту на висококваліфікованих спеціалістів певних професій. Але тільки 35%...
В Україні фасуватимуть швейцарські ліки від раку
Україна уклала угоду зі швейцарським фармацевтичним гігантом Roche (F. Hoffmann-La Roche) про локалізацію виробництва препаратів проти раку легень та грудної...
Швеція запускає нову ініціативу для підтримки українських вчених
У рамках конференції з відновлення України стартувала міжнародна ініціатива – Коаліція з питань науки, досліджень та інновацій в Україні. Однією...
“Укрзалізниця” отримає 54 млн євро від ЄБРР: на що спрямують кошти
"Укрзалізниця" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) досягли згоди та оголосили про дві масштабні грантові угоди за підтримки ЄС...
Україна та Світовий банк запускають програму для підготовки проєктів відбудови
Уряд України підписав зі Світовим банком угоду про запуск п'ятирічної програми PREPARE Ukraine загальним обсягом $200 млн, яка покликана профінансувати...
Average Rating