Держфінмоніторинг запевняє, що за фігурантами “Міндічгейту” немає підозрілих операцій

Read Time:42 Second

Жодних підозрілих операцій у фігурантів корупції схеми в енергетиці не було. Про це під час засідання ТСК Ради заявив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.Голова ТСК Ярослав Железняк запитав, чому Фінмоніторинг не помітив роботи бек-офісу."Вони перекручували в крипту та виводили на закордонні рахунки. Зокрема, 6 млн для сестри Міндіча. У неї, за моєю інформацією, є паспорти Канади та Ізраїлю. Якимось чином ця ж транзакція пройшла з України?", – сказав парламентар."Без прізвищ. В цілому по фігурантах справи, по фізичних особах. Немає жодної підозрілої операції", – відповів Пронін.За його словами, є банківське регулювання, є відпрацювання банківських установ Фінмоніторингом."Я вам кажу про те, що жоден банк не направив підозрілу фінансову операцію. Були порогові – десь, щось по-дрібницях купили. Але не в тих масштабах, як ми бачимо з плівок, як лунає із заяв", – додав Пронін.