Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР через відмивання коштів – ЗМІ

Read Time:53 Second

Бізнесмен та співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч, соратник президента Володимира Зеленського, може стати фігурантом розслідування американського Федерального бюро розслідувань."Декілька місяців тому "Українська правда" отримала інформацію від впливових джерел у американському істеблішменті про те, що Тимур Міндіч може стати фігурантом офіційного розслідування ФБР. Воно може стосуватися відмивання коштів", – говорится в публикации.Предметом дослідження американських правоохоронців, за словами джерел УП, стали офшорна компанія з Британських Віргінських островів, компанія з британською реєстрацією та чоловік на прізвисько "Sugarman".Схоже прізвище має бізнесмен Михайло Цукерман. Як згадував у своїх розслідуваннях народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк Цукерман і пов'язані з ним компанії "засвітились на Одеському припортовому заводі до повномасштабного вторгнення".Нагадаємо, у липні УП з посиланням на впливового співрозмовника в антикорорганах писала, що НАБУ і САП готують підозру Міндічу.За інформацією джерел у бізнесових колах, співробітникам Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією саме адресою, де 5 років тому і відбулося святкування дня народження президента".