Через офіс фігурантів “Міндічгейту” пройшло близько 100 мільйонів доларів – голова НАБУ

Read Time:2 Minute, 24 Second

Детективи НАБУ встановили, що через офіс фігурантів схеми розкрадення в енергетичній сфері України пройшло близько 100 мільйонів доларів, повідомив директор НАБУ Семен Кривонос."Ми під час документування встановили, що через офіс, так чи інакше, пройшло близько 100 мільйонів доларів. Це може бути набагато більше. Це те, що ми встановили оперативним шляхом", – сказав Кривонос.Він пояснив, що наступним етапом цього розслідування (після негласних слідчих дій і після затримання фігурантів та обрання їм запобіжних заходів – ред.) буде фінансове розслідування."У процесі фінансового розслідування і аналізу тих вилучених документів – а ми вилучили цікаві документи, – ми зможемо побачити і встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в активи, чи залишалися на банківських рахунках – за кордоном, в якихось юрисдикціях", – уточнив Кривонос.Він додав, ще буде "дуже кропітка слідча робота", в рамках якої бюро буде взаємодіяти і з українськими державними органами – такими як Служба державного моніторингу, і з іноземними юрисдикціями, щоб відстежити рух цих коштів."Тепер (нам – ред.) потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордон, вони (фігуранти справи – ред.) часто використовували, за нашою інформацією, криптовалюту – це також ускладнить дуже сильно всю цю історію. Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн, можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення "джитів" (JIT – скорочення від англійського Joint Investigation Team – ред.) так званих, тобто спільних слідчих груп що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність", – пояснив Кривонос.Нагадаємо, 10 листопада Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі. Перед тим джерела УП повідомили, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у міністра юстиції Германа Галущенка. Також співрозмовники УП зазначили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.11 листопада журналісти виявили імена усіх фігурантів розслідування щодо масової корупції у "Енергоатомі", які отримали підозру від НАБУ. За інформацією проєкту "Схеми", підозри отримали Тимур Міндіч (якого на оприлюденх НАБУ аудіозаписах називають "Карлсон" – ред.), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"), виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов ("Тенор"), Олександр Цукермана ("Шугармен"), Ігор Фурсенко ("Рьошик"), Леся Устименко і Людмила Зоріна.П'ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Міндіч та Цукерман – виїхали з України.Басову, Миронюку, Фурсенку, Устименко та Зоріній обрали запобіжні заходи з можливістю внесення застави. Згодом стало відомо, що Вищий антикорупційний суд отримав застави за працівниць "бек-офісу" з відмивання коштів навколо "Енергоатому", Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.12 листопада міністра юстиції Германа Галущенка відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".13 листопада президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оброни про ведення санкцій проти бізнесмена, співвласника студії "Квартал-95" і його соратника Тимура Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана.