Правоохоронці нейтралізували міжнародну мережу з легалізації коштів на суму понад 1,6 млн євро

Read Time:50 Second

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора слідчі Нацполіції України спільно з правоохоронцями Латвії викрили міжнародну організовану злочинну мережу, причетну до кіберзлочинів та відмивання коштів. З посиланням на ОГП.За даними слідства, учасники застосовували шахрайську схему "refund fraud" — незаконне повернення коштів за покупки на інтернет-платформах.В результаті іноземному платіжному закладу завдано збитків на суму понад 1,6 мільйона євроДля маскування походження грошей використовувалися:складні фінансові транзакції;криптовалютні платформи;мережа так званих "дропів" — осіб, які за винагороду надавали свої рахунки.У рамках розслідування встановлено близько 300 залучених осіб, з яких 213 — громадяни Латвії, переважно віком 18–20 років. Ймовірно, їх вербували через соцмережі.У ході спільної операції українських правоохоронців та Державної поліції Латвії проведено обшуки, вилучено техніку та засоби зв'язку з даними про фінансові схеми та спілкування в зашифрованих месенджерах. У Латвії затримано осіб, які, ймовірно, причетні до злочинної діяльності.Закликаємо не передавати стороннім банківські картки та реквізити, уникати пропозицій "легкого заробітку" та повідомляти про спроби вербування в подібних схемах.