Гусакову оголосили нову підозру у відмиванні понад 162 мільйони гривень

Read Time:1 Minute, 3 Second

Львів'янину Назарію Гусакову, якого підозрюють у шахрайському зборі пожертв нібито на лікування спінальної м'язової атрофії, повідомили про нову підозру — у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі. За даними слідства, загальний обсяг вивчених фінансових операцій перевищив 162,5 млн гривень.

Ця сума підтверджена висновком судової експертизи. Слідство стверджує, що пожертви проводили через складну систему фінансових операцій. Гроші переказували за допомогою криптовалютних сервісів Binance і WhiteBIT, розподіляли більш ніж по 1170 банківських картках інших людей, конвертували в стейблкоїн USDT і переміщували між численними криптовалютними гаманцями.

За версією правоохоронців, такі операції мали ускладнити встановлення походження грошей та приховати їх подальший рух. Кількість встановлених потерпілих у справі збільшилася з 34 до 96 осіб. Розмір підтвердженого збитку зріс з 1,3 млн до понад 2 млн гривень.

Генпрокурор повідомив, що підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає провину в інкримінованих йому злочинах. Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна в особливо великих розмірах завершено. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження обвинувальний акт планують направити до суду.

В окремому кримінальному провадженні правоохоронці продовжують встановлювати повний маршрут руху коштів, можливих учасників фінансових операцій та фактичних користувачів криптогаманців. Слідство також перевіряє інші транзакції, які поки що не охоплені оголошеними підозрами.