Sense Bank усунув голову фінмоніторингу після вимоги НБУ

Read Time:1 Minute, 42 Second

Державний Sense Bank тимчасово усунув директора Департаменту фінансового моніторингу від виконання посадових обов'язків. Співробітнику також повністю заблокували доступ до корпоративної мережі та інформаційних систем банку. Про це Sense Bank повідомив 25 серпня.

У новій заяві банк не назвав ім'я усуненого співробітника, однак раніше Національний банк України публічно вимагав усунути керівника Департаменту фінансового та валютного моніторингу Sense Bank Людмилу Снігур. У банку підкреслили, що усунення є тимчасовим. На період дії рішення співробітник не зможе користуватися корпоративною мережею або іншими системами фінансової установи.«Sense Bank зацікавлений у повному з'ясуванні обставин в рамках справи і продовжує співпрацю з правоохоронними органами в межах чинного законодавства», — йдеться в повідомленні банку.

НБУ вимагав усунути Людмилу СнігурРаніше Національний банк повідомив, що направив Sense Bank офіційний документ з вимогою усунути Людмилу Снігур від виконання обов'язків. Регулятор пояснював, що не має повноважень самостійно звільняти співробітників комерційних або державних банків. Однак у рамках банківського нагляду НБУ може вимагати усунути виявлені недоліки, поліпшити корпоративне управління, системи управління ризиками та внутрішнього контролю, а в передбачених законом випадках — порушити питання про усунення посадових осіб.

Саме цим механізмом НБУ скористався в ситуації зі Снігур, направивши банку офіційну вимогу. Національний банк також повідомив, що продовжує роботу в рамках уже відкритого провадження за фактом можливого втручання в операційні системи Sense Bank. Регулятор підкреслював, що подальші рішення прийматимуться після встановлення всіх обставин і фактів у рамках передбачених законом наглядових процедур.

Sense Bank опинився в центрі розслідуванняРішення про усунення керівника фінансового моніторингу прийнято на тлі підвищеної уваги правоохоронних органів та регулятора до роботи державного банку. В останні дні представники Sense Bank фігурували в матеріалах антикорупційних розслідувань, а Національний банк окремо перевіряє обставини роботи внутрішніх систем фінансового моніторингу та контролю. При цьому саме усунення співробітника не є доказом вчинення злочину.

Остаточні висновки щодо дій посадових осіб можуть бути зроблені лише за результатами розслідування та відповідних судових рішень. Sense Bank перейшов у державну власність у 2023 році. Власником 100% акцій банку є держава Україна в особі Кабінету міністрів, а управління корпоративними правами здійснює Міністерство фінансів.

За матеріалами: Sense Bank, Національний банк України