На Вінниччині викрили мережу з 300 “дропів” з оборотом понад 127 млн грн

Read Time:1 Minute, 13 Second

На Вінниччині правоохоронці викрили мережу з близько 300 "дропів", банківські рахунки, картки та криптогаманці яких використовували для проведення коштів, отриманих злочинним шляхом. Загальний оборот через цю інфраструктуру перевищив 127 млн грн. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

П'ятьом особам, яких слідство вважає кураторами мережі, повідомили про підозру. За даними слідства, у 2024-2025 роках п'ятеро жителів Вінниччини віком від 22 до 25 років за невелику плату отримували доступ до банківських карток, рахунків та криптогаманців інших людей. Потім ці платіжні інструменти за відсоток від суми передавали злочинним групам.

Прокуратура стверджує, що через мережу проводили кошти, отримані, зокрема, від шахрайства під час онлайн-продажів, фішингових схем та дзвінків від осіб, які представлялися банківськими колекторами. Окремо слідство перевіряє участь працівників банків. За версією правоохоронців, підозрювані домовилися з окремими банківськими співробітниками, які допомагали знімати обмеження з карток "дропів" після блокування підозрілих операцій.

Наразі правоохоронці встановили близько 2 млн грн збитків, водночас загальний оборот коштів на рахунках мережі перевищив 127 млн грн. У межах розслідування провели понад 40 санкціонованих обшуків. Правоохоронці вилучили кілька десятків мобільних телефонів і SIM-карток, 255 банківських карток, понад 2 млн грн, $147 тис. та €22 тис. готівкою, а також автомобілі.

Одного з підозрюваних затримали та взяли під варту. Ще четверо, за даними прокуратури, перебувають за кордоном. Правоохоронці готують заходи для оголошення їх у міжнародний розшук.

У прокуратурі наголосили, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.