В Бюро економічної безпеки та Офісі генпрокурора повідомили, що в Україні арештували корпоративні права і майно підприємств з виробництва паперу і картону на понад 1 мільярд гривень, власником яких є колишній депутат Держдуми РФ.
Зазначається, що співробітники БЕБ виявили 9 підприємств, підконтрольних колишньому депутату державної думи рф, полковнику армії рф, які провадили діяльність на території України.
"Зокрема було викрито компанію, яка займається видавничою діяльністю та виробництвом паперових виробів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що службові особи ухилилися від сплати податку на прибуток та земельного податку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету понад 132 млн грн", – йдеться у повідомленні.
Також встановлено, що працівники товариства протягом 2019-2021 років, купували автомобілі, нежитлові приміщення, обладнання тощо, яке перебувало у власності іншої компанії та було під заставою у банку, за заниженими цінами.
У межах досудового розслідування досліджено фінансово-господарську діяльність зазначеної юридичної особи та встановлено, що один з комбінатів в Україні, протягом тривалого часу, під виглядом поворотної фінансової допомоги, перераховував на користь згаданого товариства кошти, в загальній сумі понад 129 млн грн.
"Такі дії були спрямовані на приховування походження коштів, тобто їх фактичну легалізацію. Як виявилось, ці компанії пов’язані між собою", – додають в БЕБ.
В ОГП додали, що за клопотанням прокурорів накладено арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Загальна сума арештованого майна становить понад 1 млрд грн.
За даними джерел видання, йдеться про власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака.
Інші Новини
Тарифи без змін, перерахунок субсидій та пенсій: що чекає українців з 1 червня
З 1 червня суттєвих змін у соціальній сфері для українців не передбачається. Тарифи на електроенергію та газ залишаться незмінними, субсидії...
Вже законтрактовано 83% озброєнь з доведеної потреби ЗСУ – АОЗ
Станом на травень 2025 року Агенція оборонних закупівель вже уклала державних контрактів на 83% від доведеної потреби у товарах оборонного...
Вартість будівництва водогону до Миколаєва знизили на 2,5 млрд грн – міністр
Ціна будівництва водогону до Миколаєва знизили на понад 2,5 млрд грн – до 6,2 млрд грн. Зекономлені кошти можуть бути...
Завдяки безпековим угодам Україна має 20 млрд доларів фінансування – Зеленський
Завдяки двостороннім гарантіям безпеки Україна цього року має понад $20 млрд гарантованого фінансування. Про це президент Володимир Зеленський заявив під...
Генсек НАТО засудив Китай за кібератаку на МЗС Чехію
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте засудив китайську кібератаку проти Міністерства закордонних справ Чехії, яка тривала з 2022 року. З посиланням...
FT: Компанії кинулися купувати криптовалюту після різкого зростання Bitcoin
Різке зростання вартості Bitcoin підштовхує компанії, що працюють з цифровими активами, виходити на фінансові ринки, щоб залучити капітал для купівлі...
Average Rating