Read Time:2 Minute, 34 Second
В НАБУ оприлюднили нові подробиці справи "Міндічгейт" та про роль Галущенка у ній.Що відомоЗа даними Бюро, у лютому 2021 року на острові Ангілья в Карибському басейні зареєстровано фонд для залучення близько $100 млн інвестицій. Директором фонду став давній знайомий фігурантів "Міндічгейту" – громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс. Нардеп Залізняк повідомляв, що йдеться про Айвара Омсона."Він на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом", – зазначили в НАБУ.Інвесторами стали Міндіч та Цукерман, які протягом 2021-2025 рр. інвестували туди десятки мільйонів доларів США.Щоб приховати участь Галущенка у фонді, на території Маршаллових островів створили три компанії, які увійшли до структур трасту, зареєстрованого на Сент-Кітс і Невіс.Бенефіціарними власниками були колишня дружина Галущенка та четверо дітей Галущенка.В НАБУ зазначили, що отримали докази того, що Галущенко безпосередньо лобіював перед міністром з питань стратегічних галузей промисловості питання забезпечення мораторію на виплату заборгованості "Енергоатому" за укладеними контрактами."Це зробило можливою схему "шлагбаум", коли оплата підряднику надходила від "Енергоатому" лише після "відкату". Частина неправомірної вигоди, яку отримували "Тенор" та "Рокет" (Дмитро Басов та Ігор Миронюк) від контрагентів, передавалася топ-чиновнику, якого вони між собою називали "Професор"", – нагадали в Бюро.В НАБУ стверджують, що "Карлсон" (Міндіч), маючи зв'язки у вищих органах державної влади, забезпечував збереження ключової ролі Галущенка та інших осіб у Кабміні. "Ключова роль "Сигізмунда" (Галущенка. – Ред.) у діяльності Міненерго, "Енергоатому", НКРЕКП, ОГТСУ та інших суб'єктів господарювання державного сектору енергетики фактично не зменшилася. Навіть після призначення його у липні 2025 року на посаду міністра юстиції. В результаті він отримав можливість впливати вже на два міністерства", – сказав детектив Абакумов.Отримані НАБУ докази свідчать, що протягом 2021-2025 рр. на користь Галущенка "відмили" $12 млн."Кошти переважно надходили та накопичувалися на рахунках фонду в банківських установах Швейцарії та лягали на депозит, з якого сім'я "Сигізмунда" отримувала додатковий дохід. "Сигізмунд" на посаді міністра енергетики отримав понад $7,4 млн на рахунки двох компаній, зареєстрованих на Маршаллових островах.Ще близько $4 млн було видано у Швейцарії в готівковій формі. Частина цих коштів витрачалася на дороге навчання дітей "Сигізмунда" у престижних навчальних закладах Швейцарії, а також акумулювалася на карткових рахунках колишньої дружини. Частина коштів витрачалася на медичні послуги у клініці "Шугармена" (Цукермана – ред.), а також придбання брендового одягу в бутиках Києва", – розповіли в НАБУ.В рамках цієї справи триває співпраця з 15 країнами, розслідування продовжується.Справа Германа ГалущенкаРаніше ЗМІ повідомляли, що Галущенка затримали при спробі перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що при перетині державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики в рамках справи "Мідас".Також ЗМІ повідомляли, що Галущенку оголосять про підозру після доставки до Києва.Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.Галущенко оскаржив у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою. 17 лютого екс-міністра арештували з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0
