Казино та Sense Bank: НБУ звинуватив Гетманцева у політичному тиску

Read Time:1 Minute, 55 Second

Регулятор відкинув звинувачення у бездіяльності щодо Sense Bank і заявив, що публічні заяви голови фінансового комітету ВР мають ознаки політично вмотивованого тиску. Правління Національного банку України оприлюднило офіційну позицію щодо заяв голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева про Sense Bank. У НБУ назвали регулярні публічні звинувачення на адресу голови Нацбанку та регулятора загалом безпідставними й маніпулятивними.

Регулятор заявив, що розцінює такі заяви як заангажованість і політично вмотивований тиск на Національний банк. Нацбанк категорично заперечив твердження про недостатність або відсутність наглядових дій щодо Sense Bank. У регуляторі наголосили, що його робота ґрунтується на визначених законом процедурах, наглядовій практиці та системі колегіальних органів, які мають унеможливити одноосібні й необґрунтовані рішення.

Окремо НБУ повідомив, що протягом 2023-2026 років за результатами перевірок Sense Bank надіслав 13 звернень до правоохоронних органів і Державної податкової служби, а також чотири листи до Державної служби фінансового моніторингу. Водночас Нацбанк підкреслив, що до його повноважень не належить контроль за повнотою сплати податків клієнтами банків або підтвердження фактів легалізації кримінальних доходів. НБУ також заявив, що опрацював і надав відповіді на всі 119 депутатських звернень, які надходили від Гетманцева протягом повномасштабної війни.

Якщо голова комітету має інформацію про конкретні факти порушень Sense Bank у сфері фінансового моніторингу, регулятор запропонував передати її до НБУ та інших компетентних органів. Контекстом конфлікту стали заяви Гетманцева про те, що кейс Sense Bank є прикладом масштабної злочинної схеми, пов'язаної, зокрема, з нелегальними платежами у гральному бізнесі. Він стверджував, що йдеться не про окреме порушення, а про системну групу, яка могла використовувати державний банк для обслуговування незаконних операцій.

Гетманцев також ставив питання про роль Національного банку, заявляючи, що регулятор нібито не помічав порушень або системно закривав на них очі. За його словами, справу вже помітила Генеральна прокуратура, були проведені обшуки та відкриті кримінальні провадження. У Нацбанку у відповідь нагадали, що ще 6 травня оприлюднювали розгорнуту позицію щодо Sense Bank і своїх наглядових дій після розгляду питань на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Для фінансового ринку цей конфлікт важливий тим, що стосується одразу кількох чутливих тем: нагляду за державним банком, контролю за фінансовим моніторингом, можливих нелегальних платежів у гральному бізнесі та незалежності Національного банку. Публічне протистояння між регулятором і головою профільного парламентського комітету може впливати на довіру до банківського нагляду та якість міжвідомчої взаємодії. За матеріалами: Національний банк України, Данило Гетманцев