НБУ оштрафував Укргазбанк та чотири фінустанови на понад 50 млн грн

Read Time:1 Minute, 36 Second

Національний банк у серпні 2026 року оштрафував державний Укргазбанк та чотири небанківські фінансові установи за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Загальна сума накладених штрафів перевищила 50 млн грн. Про це повідомив Національний банк України.

Найбільший штраф отримало ПАТ "СК "УСГ" – 30,77 млн грн. Крім того, страховій компанії винесли письмове застереження. АБ "Укргазбанк" Нацбанк оштрафував на 17,6 млн грн.

Регулятор встановив порушення вимог щодо застосування ризик-орієнтованого підходу, належної перевірки клієнтів та посилених заходів перевірки клієнтів із високим рівнем ризику. Також НБУ вказав на невжиття банком у встановлений строк передбачених регулятором заходів щодо частини клієнтів, ділові відносини з якими були встановлені раніше, та неналежне надання інформації і документів на запити Національного банку. Найбільший штраф отримала страхова компаніяПАТ "СК "УСГ" оштрафували на 30 765 792 грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Серед встановлених порушень НБУ назвав неналежну перевірку клієнтів, недоліки у застосуванні ризик-орієнтованого підходу, порушення під час роботи з політично значущими особами та пов'язаними з ними особами, а також неналежне подання інформації регулятору. Окремо страховик отримав письмове застереження за порушення порядку формування статистичної звітності з питань фінмоніторингу. Ще три установи отримали менші штрафиТОВ "Макс Кредит" Нацбанк оштрафував на 1,084 млн грн.

Регулятор встановив недоліки в організації первинного фінмоніторингу, перевірці клієнтів, оновленні внутрішніх документів та наданні інформації НБУ. ТОВ "ФК "Гоал" отримало штраф у розмірі 391 тис. грн. Серед порушень – неналежне надання документів регулятору, недоліки у внутрішніх процедурах, ризик-орієнтованому підході, внутрішніх перевірках та статистичній звітності.

ПрАТ "Запоріжзв'язоксервіс" оштрафували на 255 тис. грн. НБУ встановив порушення під час розроблення та впровадження внутрішніх документів із фінмоніторингу, проведення належної перевірки клієнтів і застосування ризик-орієнтованого підходу. Таким чином, сукупний розмір штрафів, застосованих Нацбанком до п'яти установ у серпні, становить близько 50,1 млн грн.

Майже 97% цієї суми припало на Укргазбанк та страхову компанію "УСГ".