В Україні одна людина значиться власником тисяч компаній: експерти попереджають про ризики

Read Time:2 Minute, 56 Second

В Україні налічується 478 осіб, кожна з яких значиться власником або бенефіціаром щонайменше 50 компаній. Абсолютний рекордсмен пов'язаний одразу з 5 889 підприємствами. Експерти попереджають, що така концентрація бізнесу може свідчити про використання номінальних власників, хоча сама по собі не є порушенням законодавства.

Про це йдеться в дослідженні Опендатабота, оприлюдненому 26 жовтня на основі даних Єдиного державного реєстру. До переліку масових власників аналітики включили фізичних осіб, які зазначені власниками або кінцевими бенефіціарами щонайменше 50 зареєстрованих компаній. На одного українця зареєстровано майже 6 тисяч компанійНайбільше підприємств серед учасників дослідження пов'язано з киянином Віталієм Ільницьким – 5 889 компаній.

Це більш ніж удвічі перевищує показник другого учасника рейтингу – Руслана Мерзлякова з Донецька, який значиться власником або бенефіціаром 2 221 компанії. Третю позицію посідає Владислав Мельохін із Києва – 858 підприємств. Далі йдуть Андрій Пуя із Зінькова Полтавської області, пов'язаний із 799 компаніями, та Катерина Дорошенко з Києва – 674 компанії.

Десять найбільших власників за кількістю пов'язаних компаній:МісцеВласник або бенефіціарКількість компаній1Віталій Ільницький5 8892Руслан Мерзляков2 2213Владислав Мельохін8584Андрій Пуя7995Катерина Дорошенко6746Валерій Ільєнко6377Юрій Пухир5718Андрій Сосонний5259Тетяна Свиридюк45510Валерій Малахов408Віталій Ільницький уже очолював аналогічні рейтинги. У серпні 2025 року Опендатабот повідомляв, що він значився власником понад 3 тисяч компаній, з яких 886 були зареєстровані протягом першого півріччя того року. Понад чверть масових власників зареєстровані в КиєвіНайбільша концентрація осіб, які фігурують власниками десятків і сотень підприємств, припадає на столицю.

За даними Опендатабота, київські адреси мають 131 із 478 масових власників, або приблизно 27,4%. Наступні позиції за кількістю таких записів посідають:Київська область – 34;Дніпропетровська область – 27;Донецька область – 24;Харківська область – 18. Водночас аналітики наголошують, що адреса реєстрації власника не обов'язково збігається з місцем фактичної роботи пов'язаних із ним підприємств.

Кожен десятий масовий власник має адресу на окупованих або прифронтових територіяхОкремо дослідники проаналізували адреси власників, зазначені на тимчасово окупованих територіях і в районах активних бойових дій. З'ясувалося, що 42 особи з переліку мають адреси на тимчасово окупованих територіях. Найбільше таких записів припадає на Донецьку область – 17 та Луганську – 16.

Ще п'ять адрес пов'язані з Кримом, чотири – з Херсонською областю. Серед власників із такими адресами найбільше компаній значиться за Русланом Мерзляковим із Донецька – 2 221. За ним ідуть Давид Степанян із Маріуполя – 205 компаній та Євген Гасюков із Хрустального Луганської області – 171.

Крім того, вісім масових власників мають адреси на територіях активних бойових дій. По два таких записи зафіксовано у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Таким чином, загалом 50 із 478 масових власників, або приблизно 10,5%, пов'язані реєстраційними адресами з окупованими територіями чи районами активних бойових дій.

Проте такі відомості не означають, що самі власники зараз перебувають на цих територіях або що зареєстровані на них компанії фактично ведуть там діяльність. Експерти попереджають про ризики номінального володінняВелика кількість компаній, пов'язаних з однією фізичною особою, може бути індикатором використання номінальних власників або керівників. На цьому наголошує Мирослав Лаба, експерт із податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи.

За його оцінкою, реальне управління сотнями або тисячами підприємств однією людиною викликає питання щодо фактичного контролю над їхньою діяльністю. Для податкового контролю важливо встановлювати не лише формальних власників і посадових осіб, а й тих, хто насправді ухвалює господарські рішення та відповідає за виконання податкових зобов'язань. Експерт зазначає, що використання номінальних власників належить до ризиків, які можуть супроводжувати непрозорі господарські операції та схеми ухилення від оподаткування.

Водночас ані значна кількість зареєстрованих компаній, ані місце реєстрації їхнього власника самі по собі не доводять наявності незаконної діяльності. Опендатабот не повідомляє про встановлені порушення чи кримінальні провадження стосовно осіб, включених до рейтингу.