НАБУ оголосило нову підозру у справі про рейдерство та відмивання грошей

Read Time:1 Minute, 42 Second

НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі злочинної організації, яку слідство пов'язує з рейдерськими захопленнями, махінаціями з майном та легалізацією злочинних доходів. Нову підозру отримав впливовий бізнесмен — колишній депутат Дніпропетровської обласної ради VII скликання. Про це Національне антикорупційне бюро повідомило 28 серпня.

Офіційно ім'я нового фігуранта відомство не називає. За даними українських ЗМІ та Центру протидії корупції, йдеться про бізнесмена Василя Астіона. За версією слідства, керівники злочинної організації — чинний і колишній народні депутати — залучили бізнесмена через його неформальні зв'язки та вплив у судовій сфері.

У НАБУ стверджують, що підозрюваний забезпечував прийняття господарськими судами рішень на користь компаній та осіб, пов'язаних з організацією. Йдеться про активи на 248 млн грнСлідство вважає, що за участю бізнесмена відбулося рейдерське захоплення двох підприємств, загальна вартість активів яких становила 248 млн грн. Крім того, за версією НАБУ, підозрюваний допомагав легалізувати кошти, отримані злочинним шляхом.

Надалі ці гроші мали використовуватися для внесення застави за одного з учасників іншої злочинної організації, яка фігурує у справі «Мідас». НАБУ кваліфікує дії нового фігуранта за статтями про діяльність злочинної організації, протиправне заволодіння майном підприємства та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Справа пов'язана з операцією «Форест Гамп»19 серпня НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації, яка, за версією слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участю високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Слідчі стверджують, що учасники групи намагалися отримувати контроль над дороговартісною нерухомістю та активами компаній за допомогою втручання в інформаційні системи Міністерства юстиції, підробки судових рішень та документів про право власності. У рамках цього ж розслідування НАБУ раніше повідомляло про легалізацію 150 млн грн готівкою через рахунки підконтрольних компаній. За версією слідства, гроші призначалися для внесення застави за фігуранта справи «Мідас».

Журналіст «Української правди» Михайло Ткач раніше повідомляв, що фігуруюче на записах НАБУ ім'я «Вася» може стосуватися Василя Астіона. Сам бізнесмен раніше заперечував свою причетність до збору грошей для застави. Розслідування триває.

Відповідно до законодавства підозрюваний вважається невинуватим, поки його вину не буде доведено обвинувальним вироком суду. За матеріалами: НАБУ, LB.ua